证券时报多媒体数字报刊平台     DATE: 2020-01-01 14:25

  对价计划:本公司股权分置改良计划施行股权注册日注册正在册的流利股股东每10股将取得以本钱公积金定向转增的9.7股,相当于流利股股东每10股取得3.6股的对价。

  本公司及董事局全数成员保障讯息披露的实质切实、确实、完全,没有失实记录、误导性陈述或强大漏掉。

  (二)上述限售股份持有人厉峻按照股权分置改良时作出的各项同意,不存正在尚未全部实施同意前排除限售的状况;

  广州证券举动广东甘化股权分置改良的保荐机构,遵循中邦证监会《上市公司股权分置改良照料举措》和深圳证券来往所的相合法规,对广东甘化合连股东排除限售事宜举行了核查,并出具下列结论性睹地:

  2、本次可上市流利股份的总数为4,997,124股,占总股本比例1.54%;

  注2:中行江门分行动公司股改时注册正在册的股东,2010年10月25日,广东省江门市江海区公民法院(2010)江海法执字第314号履行裁定书称:将证券代码为000576、持有人名称为中行江门分行、证件号码为D000000、数目为1,037,124股的江门甘蔗化工场(集团)股份有限公司股票过户给申请履行人中邦银行股份有限公司江门分行。遵循证券过户注册确认书显示,2010年11月9日,合连单元正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司统治了相合手续,将中行江门分行名下1,037,124股我司股份以执法裁决方法过户给中邦银行股份有限公司江门分行。中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司2010年11月16日供给给我司的“上市公司股东持股明细外”显示,截止2010年11月15日,中邦银行股份有限公司江门分行共持有我司股份1,037,124股。

  (三)本次限售股份排除限售适当邦度合于股权分置改良合连的执法、准则、规章和深圳证券来往所、中邦证券注册结算有限公司深圳分公司的合连轨则,本次限售股份排除限售不存正在本质性膺惩。@????是以,本保荐机构以为,上述限售股份持有人所持有限售前提流利股排除限售适当合连执法、准则、法规和合连各方所做出的同意,排除限售不存正在本质性膺惩。

  (一)本次申请限售股份上市流利的限售股份持有人是否存正在对公司的非规划性资金占用状况。

  公司股权分置改良计划经2006年2月21日召开的公司2006年第一次偶尔股东大会暨合连股东聚会审议通过。

  注1:中邦工行广东相信投资公司(全称应为“中邦工商银行广东省相信投资公司”)为公司股改时注册正在册的股东,该股东的史乘沿革为:1995年12月,遵循中邦公民银行广东省分行“粤银发[1995]501号”文献,撤除中邦工商银行广东省相信投资公司,改筑为“中邦工商银行广东省分行百灵支行”;1996年1月,遵循中邦公民银行广东省分行“粤银复[1996]7号”文献,答应设立“中邦工商银行广东省分行百灵支行”;1999年9月,遵循中邦公民银行广州分行“广州银复 [1999]432号”文献,答应原中邦工商银行广东省分行百灵支行改名为“中邦工商银行广州市百灵支行“。2000年12月,遵循中邦工商银行广东省分行业务部”工银粤营复 [2000]139号”文献,答应中邦工商银行广州市百灵支行改名为“中邦工商银行广州市东城支行”。2004年3月,遵循中邦银行业监视照料委员会广东禁锢局“粤银监复[2004]143号”文献,答应中邦工商银行广州市东城支行改名为“中邦工商银行广州东城支行”。2005年12月,遵循中邦银行业监视照料委员会广东禁锢局“粤银监复[2005]583号”文献,答应中邦工商银行广州东城支行改名为“中邦工商银行股份有限公司广州东城支行”。遵循证券过户注册确认书显示,2009年9月8日,中邦工商银行股份有限公司广州东城支行将3,960,000股我司股份经通常允诺过户方法过户给中邦华融资产照料公司。中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司2010年11月16日供给给我司的“上市公司股东持股明细外”显示,截止2010年11月15日,中邦华融资产照料公司共持有我司股份3,960,000股。

  1、、本次限售股份实践可上市流利数目为4,997,124股,占总股本比例1.54%;

  (四)排除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并厉峻按照《证券法》、《上市公司收购照料举措》、《上市公司排除限售存量股份让渡指示睹地》和深交所相合生意法规的同意文献。

  (二)本次申请限售股份上市流利的限售股份持有人是否存正在公司对该股东的违规担保状况。

  (三)本次申请限售股份上市流利的限售股份持有人是否存正在违规交易公司股票的行动。

  以股抵债:遵循本公司以股抵债及股权分置改良计划,正在本次股权分置改良前,本公司先行以控股股东及其相干方对公司的局部欠债回购控股股东持有的公司局部股份,然后依法予以刊出。回购价值正在2005年10月31日经审计的每股净资产根基上,参考广东联信资产评估与房地产估价有限公司《江门甘蔗化工场(集团)股份有限公司邦度股股权市集价格资产评估呈报》对公司邦有股的估值,确定为每股2.14元,以股抵债股数24,747,468股,以股抵债的金额52,959,581.52元。

  公司2006年3月9日登载股以股抵债及权分置改良计划施行告示,以股抵债及施行本钱公积金转增股份股权分置改良的股份改革注册日为2006年3月10日,流利股股东取得转增股份上市来往日为2006年3月13日。